REALIZAN ALLANAMIENTOS A ESTRUCTURA QUE COMETIA DELITOS CONTRA LA SALUD & LAVADO DE ACTIVOS

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La Policía Nacional informó este jueves de varios allanamientos realizados contra un italiano, quien está bajo investigación por supuestamente violentar la Ley General de Salud 42-01 por adulteración de productos para usos médicos (esterilizadores).

En un comunicado de prensa, la institución dijo que Carlos Ferraris es señalado como parte de “un entramado societario que envuelve unas 29 empresas que él creaba para venderlas a miembros de estructuras criminales con procesos penales por terrorismo y lavado en países como Italia y Canadá”.

El pasado martes 23 de marzo las autoridades realizaron tres allanamientos, uno de ellos en la residencia de Ferraris, en el Distrito Nacional, donde se le ocupó dinero en dólares, euros, pesos dominicanos, libras esterlinas, además de prendas preciosas y un vehículo.

También fueron decomisados varios documentos para fines de análisis, equipos electrónicos, entre ellos, dos laptops y un Ipad, cámaras fotográficas, títulos de propiedad, contratos de ventas de vehículos, actos de ventas de propiedad, recibos de pago, entre otros.

En el informe de la Policía se indica que luego se realizó otro allanamiento a la empresa Intalfarm, ubicada en el sector La Isabelita, Santo Domingo Este, donde se encontraban decenas de productos vencidos desde el 2008, entre ellos Purissima y Sterilmax, siendo aprovechado por Ferraris para hacer dinero durante la crisis sanitaria por pandemia, ofertando mercancía caducada, cuyos componentes no cumplían con las normas de salud.

Los productos vencidos fueron promocionados y enviados a países como Panamá y Costa Rica, mientras que en el territorio dominicano eran vendidos a una gran cantidad de personas en reconocidos supermercados.

Las intervenciones fueron realizadas por la División de Investigación de Lavado y Terrorismo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la Policía, junto a miembros de la Procuraduría Espacializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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