Lavado De Activos

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NICOLE YOMARYS GONZALEZ RECIBIA MILLONES EN OPERACION CORAL 5G

Jairo De La Rosa 23/11/2021 0

Este jueves 25 de noviembre, se conocerán las medidas de coerción contra los 14...

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REALIZAN ALLANAMIENTOS A ESTRUCTURA QUE COMETIA DELITOS CONTRA LA SALUD & LAVADO DE ACTIVOS

Jairo De La Rosa 25/03/2021 0

La Policía Nacional informó este jueves de varios allanamientos realizados contra un italiano, quien está...

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LIBERAN CON GARANTIA ECONOMICA A ESPOSO DE DIPUTADA DEL PRM ACUSADO DE ENCABEZAR RED DE LAVADO DE ACTIVOS

Jairo De La Rosa 04/01/2021 0

LA VEGA.- El Segundo Juzgado de Instrucción de La Vega modificó este lunes la...

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FISCALES ACUSAN A OCTAVIO DOTEL DE LAVAR DINERO EN LA RED DE «CESAR EL ABUSADOR»

Jairo De La Rosa 14/12/2020 0

En la acusación que realiza el Ministerio Público contra la red que dirigía César...

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LA FISCALIA DEPOSITA ACUSACION CONTRA IMPLICADOS EN LA RED DE «CESAR EL ABUSADOR»

Jairo De La Rosa 08/12/2020 0

La Fiscalía del Distrito Nacional, junto a la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos...

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